Sicurezza e conformità
Pratiche KYC con verifiche d’identità e sulle sanzioni, ruoli definiti fino al singolo permesso, accesso a due fattori e single sign-on, e un consenso che ogni messaggio rispetta.
Scorri per aprire una pratica
01 / 05·Pratiche KYC
Apri una pratica KYC su una persona o un’azienda e la sua policy definisce la checklist, attingendo a un catalogo di duecento tipi di documento, con policy pronte per Mauritius, Sudafrica e Australia. Carica, verifica o esenta ogni voce, apri pratiche per le parti correlate e riutilizza i documenti che hai già verificato.
02 / 05·Verifiche d’identità e AML
Collega il tuo account Sumsub ed esegui le verifiche dalla pratica: il documento d’identità e un selfie, lo screening su sanzioni, PEP e notizie negative, e le verifiche sulle aziende. Le regole della tua policy definiscono il livello di rischio, approva chi è autorizzato a farlo, ogni passaggio resta nella traccia della pratica, e un’approvazione decade alla sua data di scadenza.
03 / 05·Ruoli e permessi
Parti da cinque ruoli predefiniti o creane di tuoi dall’elenco completo dei permessi, e scegli cosa un’organizzazione madre condivide con le sue organizzazioni figlie. Un’agenzia lavora per un cliente tramite un’autorizzazione di servizio: il cliente approva esattamente quali permessi, una volta confermato un accordo sul trattamento dei dati, finché non scade o viene revocata.
04 / 05·Accesso e directory
I membri accedono con un codice da un’app di autenticazione oltre alla password, e possono vedere e chiudere ogni sessione dalla loro pagina di sicurezza. Collega il tuo provider di identità per il single sign-on via SAML, tieni allineati i membri con la sincronizzazione della directory SCIM, e ritrova ogni accesso SSO e ogni modifica alla directory in un audit log che puoi filtrare ed esportare.
05 / 05·Consenso e disiscrizione
Ogni invio via email, SMS e app di messaggistica viene verificato rispetto al consenso del contatto e alla tua lista di esclusione prima di partire, campagne comprese. Le email includono la disiscrizione con un clic e un link a un centro preferenze, e i tag del tuo sito aspettano la scelta del visitatore nella piattaforma di consenso ai cookie che usi già.
Q, integrato
Q lavora come la persona che lo interroga. Vede ciò che il suo ruolo consente, e chiede prima di modificare, inviare o pubblicare qualsiasi cosa.
Mostrami la pipeline di questo trimestre
Q risponde in base alle trattative che il tuo ruolo ti permette di vedere, e a nessun’altra.
Segna la trattativa Hillcrest come vinta
Q ti mostra la modifica e aspetta. Nulla viene salvato finché non confermi.
Pubblica l’articolo sul mercato di primavera
Q ti chiede conferma prima che qualsiasi cosa vada online.
Approva la pratica KYC di Ellis
Q lo lascia a te. Le decisioni su una pratica restano alle persone il cui ruolo le consente.
Prepara una campagna per gli open house di primavera
Q la prepara perché tu la controlli, e quando parte, chi si è disiscritto viene escluso.
Scrivi a Sam via SMS che le chiavi sono pronte
Q lo invia appena approvi, a meno che Sam non si sia disiscritto dagli SMS.
Collegali con un clic. Lavorano con i permessi della persona che li ha collegati, e l’IA di un’agenzia può agire per un cliente solo tramite un’autorizzazione di servizio attiva, con i soli permessi che concede.
Il set completo
Dodici moduli su un’unica piattaforma, così ogni verifica, ruolo e consenso sta sugli stessi dati con cui il tuo team lavora già.
Pratiche KYC
Pratiche KYC su persone e aziende, con parti correlate, note, assegnatari e ogni stato, dalla bozza all’approvazione.
Policy e rischio
Policy che definiscono la checklist e il livello di rischio, con policy pronte per Mauritius, Sudafrica e Australia.
Catalogo documenti
Duecento tipi di documento, dal passaporto alla prova di residenza, all’origine dei fondi e alla titolarità effettiva.
Verifiche d’identità e AML
Verifiche su documento, selfie, sanzioni, PEP, notizie negative e aziende, tramite il tuo account Sumsub.
Ruoli e permessi
Cinque ruoli predefiniti, e ruoli personalizzati creati dall’elenco completo dei permessi.
Accesso ai dati di gruppo
Scegli, per ogni tipo di dato, cosa condividono un’organizzazione madre e le sue organizzazioni figlie.
Autorizzazioni di servizio
Autorizzazioni di servizio che permettono a un’agenzia di lavorare per un cliente, con permessi scelti, un accordo sul trattamento dei dati e una scadenza.
Audit log
Modifiche ad accessi SSO, directory e prenotazioni in un registro che puoi filtrare ed esportare, e una traccia su ogni pratica KYC.
Accesso a due fattori
Accesso a due fattori con un’app di autenticazione, con ogni sessione sott’occhio e un clic per chiuderla.
Single sign-on
Single sign-on via SAML 2.0 con il tuo provider di identità, con i nuovi membri configurati al primo accesso.
Sincronizzazione della directory
Sincronizzazione della directory SCIM 2.0 per utenti e gruppi, con un registro di ogni modifica.
Consenso e disiscrizione
Consenso per ogni indirizzo e canale, una lista di esclusione, disiscrizione con un clic e un centro preferenze.
Un unico sistema operativo
Sicurezza e conformità lavora sugli stessi dati di tutto il resto che Route Royal gestisce, così verifiche, ruoli e consenso vanno ovunque vada il lavoro.
Conosci il tuo cliente
Le verifiche d’identità e sulle sanzioni passano dal tuo account Sumsub, solo un Amministratore o un Proprietario può approvare e ogni passaggio resta nella traccia della pratica. Guardalo sui tuoi clienti in una demo, oppure inizia una prova gratuita.
Visualizzi come
Cambia ruolo per vedere chi può approvare.
Traccia della pratica
