Seguridad y cumplimiento
Casos KYC con verificación de identidad y de sanciones, roles hasta el último permiso, inicio de sesión en dos pasos e inicio de sesión único, y un consentimiento que cada mensaje respeta.
Desplázate para abrir un caso
01 / 05·Casos KYC
Abre un caso KYC sobre una persona o una empresa y su política fija la lista de control, a partir de un catálogo de doscientos tipos de documento, con políticas listas para Mauricio, Sudáfrica y Australia. Sube, verifica o exime cada elemento, abre casos para las partes vinculadas y reutiliza los documentos que ya has verificado.
02 / 05·Verificaciones de identidad y AML
Conecta tu cuenta de Sumsub y lanza las verificaciones desde el caso: el documento de identidad y un selfie, el cribado de sanciones, PEP y medios adversos, y verificaciones de empresas. Las reglas de tu política fijan el nivel de riesgo, aprueban las personas autorizadas para ello, cada paso queda en el historial del propio caso y una aprobación caduca en su fecha de vencimiento.
03 / 05·Roles y permisos
Parte de cinco roles predefinidos o crea los tuyos a partir de la lista completa de permisos, y elige qué comparte una organización matriz con sus suborganizaciones. Una agencia trabaja para un cliente mediante un permiso de servicio: el cliente aprueba exactamente qué permisos, una vez confirmado un acuerdo de tratamiento de datos, hasta que caduca o se revoca.
04 / 05·Inicio de sesión y directorio
Los miembros inician sesión con un código de una app de autenticación además de la contraseña, y pueden ver y cerrar cada sesión desde su página de seguridad. Conecta tu proveedor de identidad para el inicio de sesión único por SAML, mantén a los miembros al día con la sincronización de directorio SCIM y encuentra cada inicio de sesión único y cada cambio de directorio en un registro de auditoría que puedes filtrar y exportar.
05 / 05·Consentimiento y bajas
Cada envío por email, SMS y mensajería se comprueba frente al consentimiento del contacto y tu lista de supresión antes de salir, campañas incluidas. Los emails llevan baja con un clic y un enlace a un centro de preferencias, y las etiquetas de tu web esperan la decisión del visitante en la plataforma de consentimiento de cookies que ya usas.
Q, integrado
Q trabaja como la persona que pregunta. Ve lo que su rol permite y pregunta antes de cambiar, enviar o publicar nada.
Muéstrame el pipeline de este trimestre
Q responde con los negocios que tu rol te deja ver, y con ningún otro.
Marca el negocio de Hillcrest como ganado
Q expone el cambio y espera. No se guarda nada hasta que lo confirmas.
Publica el artículo sobre el mercado de primavera
Q te pide confirmación antes de que nada se publique.
Aprueba el caso KYC de Ellis
Q te lo deja a ti. Las decisiones sobre un caso quedan en manos de las personas cuyo rol lo permite.
Prepara una campaña para las jornadas de puertas abiertas de primavera
Q la redacta para que la revises y, cuando se envía, quien se haya dado de baja queda fuera.
Envía un SMS a Sam diciendo que las llaves están listas
Q lo envía en cuanto lo apruebas, salvo que Sam se haya dado de baja de los SMS.
Conéctalos en un clic. Trabajan con los permisos de la persona que los conectó, y la IA de una agencia solo puede actuar para un cliente mediante un permiso de servicio activo, y solo con los permisos que este concede.
El conjunto completo
Doce módulos en una sola plataforma, para que cada verificación, rol y consentimiento esté en los registros con los que tu equipo ya trabaja.
Casos KYC
Casos KYC sobre personas y empresas, con partes vinculadas, notas, responsables y cada estado, del borrador a la aprobación.
Políticas y riesgo
Políticas que fijan la lista de control y el nivel de riesgo, con políticas listas para Mauricio, Sudáfrica y Australia.
Catálogo de documentos
Doscientos tipos de documento, del pasaporte al justificante de domicilio, el origen de los fondos y la titularidad real.
Verificaciones de identidad y AML
Verificaciones de documento, selfie, sanciones, PEP, medios adversos y empresas, a través de tu propia cuenta de Sumsub.
Roles y permisos
Cinco roles predefinidos y roles personalizados creados a partir de la lista completa de permisos.
Acceso a datos del grupo
Elige, para cada tipo de dato, qué comparten una organización matriz y sus suborganizaciones.
Permisos de servicio
Permisos de servicio que permiten a una agencia trabajar para un cliente, con permisos elegidos, un acuerdo de tratamiento de datos y una fecha de caducidad.
Registro de auditoría
Cambios de inicio de sesión único, directorio y reservas en un registro que puedes filtrar y exportar, y un historial en cada caso KYC.
Inicio de sesión en dos pasos
Inicio de sesión en dos pasos con una app de autenticación, con cada sesión a la vista y un clic para cerrarla.
Inicio de sesión único
Inicio de sesión único por SAML 2.0 con tu proveedor de identidad, con los nuevos miembros configurados en su primer acceso.
Sincronización de directorio
Sincronización de directorio SCIM 2.0 para usuarios y grupos, con un registro de cada cambio.
Consentimiento y bajas
Consentimiento por dirección y canal, una lista de supresión, baja con un clic y un centro de preferencias.
Un solo sistema operativo
Seguridad y cumplimiento trabaja sobre los mismos registros que todo lo demás que gestiona Route Royal, así que las verificaciones, los roles y el consentimiento van allá donde va el trabajo.
Conoce a tu cliente
Las verificaciones de identidad y de sanciones pasan por tu propia cuenta de Sumsub, solo un Administrador o un Propietario puede aprobar, y cada paso queda en el historial del caso. Míralo con tus propios clientes en una demo, o empieza una prueba gratis.
Viendo como
Cambia de rol para ver quién puede aprobar.
Historial del caso
