Sécurité et conformité
Des dossiers KYC avec contrôles d’identité et de sanctions, des rôles définis à l’autorisation près, la connexion à deux facteurs et l’authentification unique, et un consentement que chaque message respecte.
Faites défiler pour ouvrir un dossier
01 / 05·Dossiers KYC
Ouvrez un dossier KYC pour une personne ou une société : sa politique fixe la liste de contrôle, tirée d’un catalogue de deux cents types de documents, avec des politiques prêtes à l’emploi pour Maurice, l’Afrique du Sud et l’Australie. Pour chaque élément, téléversez, vérifiez ou accordez une dispense, ouvrez des dossiers pour les parties liées et réutilisez les documents déjà vérifiés.
02 / 05·Contrôles d’identité et AML
Connectez votre compte Sumsub et lancez les contrôles depuis le dossier : la pièce d’identité et un selfie, le filtrage des sanctions, des PEP et des médias défavorables, et les contrôles sur les sociétés. Les règles de votre politique fixent le niveau de risque, les personnes habilitées approuvent, chaque étape reste dans l’historique du dossier, et une approbation expire à sa date d’échéance.
03 / 05·Rôles et autorisations
Partez de cinq rôles intégrés ou créez les vôtres à partir de la liste complète des autorisations, et choisissez ce qu’une organisation mère partage avec ses organisations filles. Une agence travaille pour un client grâce à une délégation de service : le client approuve précisément quelles autorisations, une fois un accord de traitement des données confirmé, jusqu’à son expiration ou sa révocation.
04 / 05·Connexion et annuaire
Les membres se connectent avec un code issu d’une application d’authentification en plus du mot de passe, et peuvent voir et fermer chaque session depuis leur page de sécurité. Connectez votre fournisseur d’identité pour l’authentification unique via SAML, gardez les membres à jour grâce à la synchronisation d’annuaire SCIM, et retrouvez chaque connexion SSO et chaque modification d’annuaire dans un journal d’audit que vous pouvez filtrer et exporter.
05 / 05·Consentement et désabonnement
Chaque envoi par e-mail, SMS et messagerie est vérifié au regard du consentement du contact et de votre liste d’exclusion avant de partir, campagnes comprises. Les e-mails comportent un désabonnement en un clic et un lien vers un centre de préférences, et les balises de votre site attendent le choix du visiteur dans la plateforme de consentement aux cookies que vous utilisez déjà.
Q, intégré
Q agit en tant que la personne qui le sollicite. Il voit ce que son rôle permet, et il demande avant de modifier, d’envoyer ou de publier quoi que ce soit.
Montre-moi le pipeline de ce trimestre
Q répond à partir des affaires que votre rôle vous permet de voir, et d’aucune autre.
Marque l’affaire Hillcrest comme gagnée
Q présente la modification et attend. Rien n’est enregistré avant votre confirmation.
Publie l’article sur le marché du printemps
Q vous demande de confirmer avant toute mise en ligne.
Approuve le dossier KYC Ellis
Q vous laisse cette décision. Les décisions sur un dossier restent aux personnes dont le rôle les autorise.
Prépare une campagne pour les portes ouvertes du printemps
Q la rédige pour que vous la vérifiiez, et à l’envoi, toute personne désabonnée est exclue.
Envoie un SMS à Sam pour dire que les clés sont prêtes
Q l’envoie dès que vous validez, sauf si Sam s’est désabonné des SMS.
Connectez-les en un clic. Ils travaillent avec les autorisations de la personne qui les a connectés, et l’IA d’une agence ne peut agir pour un client que via une délégation de service active, avec les seules autorisations qu’elle accorde.
La panoplie complète
Douze modules sur une seule plateforme, pour que chaque contrôle, chaque rôle et chaque consentement repose sur les données avec lesquelles votre équipe travaille déjà.
Dossiers KYC
Des dossiers KYC sur des personnes et des sociétés, avec parties liées, notes, responsables et chaque statut, du brouillon à l’approbation.
Politiques et risque
Des politiques qui fixent la liste de contrôle et le niveau de risque, dont des politiques prêtes à l’emploi pour Maurice, l’Afrique du Sud et l’Australie.
Catalogue de documents
Deux cents types de documents, du passeport au justificatif de domicile, en passant par l’origine des fonds et les bénéficiaires effectifs.
Contrôles d’identité et AML
Contrôles d’identité, de selfie, de sanctions, de PEP, de médias défavorables et de sociétés, via votre propre compte Sumsub.
Rôles et autorisations
Cinq rôles intégrés, et des rôles personnalisés construits à partir de la liste complète des autorisations.
Accès aux données du groupe
Choisissez, pour chaque type de données, ce que partagent une organisation mère et ses organisations filles.
Délégations de service
Des délégations de service qui permettent à une agence de travailler pour un client, avec des autorisations choisies, un accord de traitement des données et une date d’expiration.
Journal d’audit
Les modifications de connexion SSO, d’annuaire et de réservation dans un journal que vous pouvez filtrer et exporter, et un historique sur chaque dossier KYC.
Connexion à deux facteurs
Connexion à deux facteurs avec une application d’authentification, chaque session en vue et un clic pour la fermer.
Authentification unique
Authentification unique via SAML 2.0 avec votre fournisseur d’identité, et les nouveaux membres configurés à leur première connexion.
Synchronisation d’annuaire
Synchronisation d’annuaire SCIM 2.0 pour les utilisateurs et les groupes, avec un journal de chaque modification.
Consentement et désabonnement
Consentement par adresse et par canal, une liste d’exclusion, le désabonnement en un clic et un centre de préférences.
Un seul système d’exploitation
Sécurité et conformité travaille sur les mêmes données que tout ce que gère Route Royal, pour que contrôles, rôles et consentement suivent le travail partout où il va.
Connaissez vos clients
Les contrôles d’identité et de sanctions passent par votre propre compte Sumsub, seul un Administrateur ou un Propriétaire peut approuver, et chaque étape reste dans l’historique du dossier. Découvrez-le sur vos propres clients lors d’une démo, ou commencez un essai gratuit.
Vu en tant que
Changez de rôle pour voir qui peut approuver.
Historique du dossier
