Sikkerhet og etterlevelse
KYC-saker med ID- og sanksjonskontroller, roller helt ned til den enkelte tillatelsen, tofaktorinnlogging og enkel pålogging, og samtykke som hver melding holder seg til.
Rull for å åpne en sak
01 / 05·KYC-saker
Åpne en KYC-sak på en person eller et selskap, så setter retningslinjen sjekklisten, hentet fra en katalog med to hundre dokumenttyper, med ferdige retningslinjer for Mauritius, Sør-Afrika og Australia. Last opp, verifiser eller frafall hvert punkt, åpne saker for tilknyttede parter, og gjenbruk dokumenter du allerede har verifisert.
02 / 05·ID- og AML-kontroller
Koble til Sumsub-kontoen din og kjør kontrollene fra saken: ID-dokumentet og en selfie, screening mot sanksjoner, PEP og negativ omtale, og kontroller av selskaper. Reglene i retningslinjen din setter risikonivået, de som har lov til å godkjenne, gjør det, hvert steg blir liggende i sakens eget spor, og en godkjenning utløper på utløpsdatoen sin.
03 / 05·Roller og tilganger
Start med fem innebygde roller eller lag dine egne fra hele listen over tillatelser, og velg hva en overordnet organisasjon deler med underorganisasjonene sine. Et byrå jobber for en kunde gjennom en tjenestetilgang: kunden godkjenner nøyaktig hvilke tillatelser, når en databehandleravtale er bekreftet, til den utløper eller trekkes tilbake.
04 / 05·Innlogging og katalog
Medlemmer logger inn med en kode fra en autentiseringsapp i tillegg til passordet, og kan se og avslutte hver økt fra sikkerhetssiden sin. Koble til identitetsleverandøren din for enkel pålogging via SAML, hold medlemmene i takt med SCIM-katalogsynkronisering, og finn hver pålogging og katalogendring i en revisjonslogg du kan filtrere og eksportere.
05 / 05·Samtykke og avmelding
Hver utsendelse på e-post, SMS og meldingsapper sjekkes mot kontaktens samtykke og sperrelisten din før den går, kampanjer inkludert. E-poster har avmelding med ett klikk og en lenke til et preferansesenter, og taggene på nettstedet ditt venter på den besøkendes valg i samtykkeplattformen for informasjonskapsler du allerede bruker.
Q, innebygd
Q jobber som personen som spør. Q ser det rollen deres tillater, og spør før noe endres, sendes eller publiseres.
Vis meg pipelinen for dette kvartalet
Q svarer ut fra avtalene rollen din lar deg se, og ingen andre.
Marker Hillcrest-avtalen som vunnet
Q legger fram endringen og venter. Ingenting lagres før du bekrefter.
Publiser innlegget om vårmarkedet
Q ber deg bekrefte før noe går live.
Godkjenn KYC-saken for Ellis
Det overlater Q til deg. Beslutninger i en sak ligger hos dem som rollen gir lov til det.
Lag et utkast til en kampanje for vårens visninger
Q lager et utkast du kan sjekke, og når den går ut, blir alle som har meldt seg av, utelatt.
Send SMS til Sam om at nøklene er klare
Q sender den når du godkjenner, med mindre Sam har meldt seg av SMS.
Koble dem til med ett klikk. De jobber med tillatelsene til personen som koblet dem til, og et byrås KI kan bare handle for en kunde gjennom en aktiv tjenestetilgang, og bare med tillatelsene den gir.
Hele pakken
Tolv moduler på én plattform, så hver kontroll, hver rolle og hvert samtykke ligger på de samme postene teamet ditt allerede jobber fra.
KYC-saker
KYC-saker på personer og selskaper, med tilknyttede parter, notater, ansvarlige og hver status fra utkast til godkjent.
Retningslinjer og risiko
Retningslinjer som setter sjekklisten og risikonivået, med ferdige retningslinjer for Mauritius, Sør-Afrika og Australia.
Dokumentkatalog
To hundre dokumenttyper, fra pass til adressebevis, midlenes opprinnelse og reelle rettighetshavere.
ID- og AML-kontroller
Kontroller av ID, selfie, sanksjoner, PEP, negativ omtale og selskaper, gjennom din egen Sumsub-konto.
Roller og tilganger
Fem innebygde roller, og egne roller bygd fra hele listen over tillatelser.
Datatilgang i gruppen
Velg, for hver type data, hva en overordnet organisasjon og underorganisasjonene deler.
Tjenestetilganger
Tjenestetilganger som lar et byrå jobbe for en kunde, med valgte tillatelser, en databehandleravtale og en utløpsdato.
Revisjonslogg
Endringer i pålogging, katalog og bookinger i en logg du kan filtrere og eksportere, og et spor i hver KYC-sak.
Tofaktorinnlogging
Tofaktorinnlogging med en autentiseringsapp, med hver økt i sikte og ett klikk for å avslutte den.
Enkel pålogging
Enkel pålogging via SAML 2.0 med identitetsleverandøren din, med nye medlemmer satt opp ved første innlogging.
Katalogsynkronisering
SCIM 2.0-katalogsynkronisering for brukere og grupper, med en logg over hver endring.
Samtykke og avmelding
Samtykke for hver adresse og kanal, en sperreliste, avmelding med ett klikk og et preferansesenter.
Ett operativsystem
Sikkerhet og etterlevelse jobber på de samme postene som alt annet Route Royal kjører, så kontrollene, rollene og samtykket følger med dit arbeidet går.
Kjenn kunden din
ID- og sanksjonskontroller går gjennom din egen Sumsub-konto, bare en administrator eller eier kan godkjenne, og hvert steg blir liggende i sakens spor. Se det med dine egne kunder i en demo, eller start en gratis prøveperiode.
Ser som
Bytt rolle for å se hvem som kan godkjenne.
Sakens spor
