Segurança e conformidade
Processos KYC com verificações de identidade e de sanções, funções definidas até à permissão, autenticação de dois fatores e início de sessão único, e um consentimento que cada mensagem respeita.
Deslize para abrir um processo
01 / 05·Processos KYC
Abra um processo KYC para uma pessoa ou uma empresa e a respetiva política define a lista de verificação, a partir de um catálogo de duzentos tipos de documento, com políticas prontas para a Maurícia, a África do Sul e a Austrália. Carregue, verifique ou dispense cada item, abra processos para partes relacionadas e reutilize documentos que já verificou.
02 / 05·Verificações de identidade e AML
Ligue a sua conta Sumsub e execute as verificações a partir do processo: o documento de identificação e uma selfie, a triagem de sanções, PEP e notícias adversas, e verificações de empresas. As regras da sua política definem o nível de risco, quem tem permissão para aprovar aprova, cada passo fica no histórico do próprio processo, e uma aprovação caduca na sua data de validade.
03 / 05·Funções e permissões
Comece por cinco funções predefinidas ou crie as suas a partir da lista completa de permissões, e escolha o que uma organização-mãe partilha com as suas suborganizações. Uma agência trabalha para um cliente através de uma autorização de serviço: o cliente aprova exatamente quais as permissões, depois de confirmado um acordo de tratamento de dados, até que expire ou seja revogada.
04 / 05·Início de sessão e diretório
Os membros iniciam sessão com um código de uma aplicação de autenticação, além da palavra-passe, e podem ver e terminar cada sessão na sua página de segurança. Ligue o seu fornecedor de identidade para o início de sessão único via SAML, mantenha os membros em dia com a sincronização de diretório SCIM, e encontre cada início de sessão único e alteração ao diretório num registo de auditoria que pode filtrar e exportar.
05 / 05·Consentimento e anulação da subscrição
Cada envio por email, SMS e aplicação de mensagens é verificado face ao consentimento do contacto e à sua lista de exclusão antes de sair, campanhas incluídas. Os emails incluem anulação da subscrição com um clique e uma ligação para um centro de preferências, e as tags do seu site esperam pela escolha do visitante na plataforma de consentimento de cookies que já utiliza.
O Q, integrado
O Q trabalha como a pessoa que pergunta. Vê o que a função dessa pessoa permite, e pergunta antes de alterar, enviar ou publicar seja o que for.
Mostra-me o pipeline deste trimestre
O Q responde a partir dos negócios que a sua função lhe permite ver, e de nenhuns outros.
Marca o negócio Hillcrest como ganho
O Q apresenta a alteração e aguarda. Nada é guardado até confirmar.
Publica o artigo sobre o mercado da primavera
O Q pede-lhe que confirme antes de algo ficar no ar.
Aprova o processo KYC de Ellis
O Q deixa isso consigo. As decisões sobre um processo ficam com as pessoas cuja função as permite.
Prepara uma campanha para os open houses da primavera
O Q prepara-a para a rever e, quando for enviada, quem recusou fica de fora.
Manda um SMS ao Sam a dizer que as chaves estão prontas
O Q envia-o assim que aprovar, a menos que o Sam tenha recusado SMS.
Ligue-os com um clique. Trabalham com as permissões da pessoa que os ligou, e a IA de uma agência só pode agir por um cliente através de uma autorização de serviço ativa, e apenas com as permissões que esta concede.
O conjunto completo
Doze módulos numa só plataforma, para que cada verificação, função e consentimento esteja nos registos com que a sua equipa já trabalha.
Processos KYC
Processos KYC para pessoas e empresas, com partes relacionadas, notas, responsáveis e cada estado, do rascunho à aprovação.
Políticas e risco
Políticas que definem a lista de verificação e o nível de risco, com políticas prontas para a Maurícia, a África do Sul e a Austrália.
Catálogo de documentos
Duzentos tipos de documento, do passaporte ao comprovativo de morada, à origem dos fundos e ao beneficiário efetivo.
Verificações de identidade e AML
Verificações de documento, selfie, sanções, PEP, notícias adversas e empresas, através da sua própria conta Sumsub.
Funções e permissões
Cinco funções predefinidas e funções personalizadas criadas a partir da lista completa de permissões.
Acesso a dados do grupo
Escolha, para cada tipo de dados, o que uma organização-mãe e as suas suborganizações partilham.
Autorizações de serviço
Autorizações de serviço que permitem a uma agência trabalhar para um cliente, com permissões escolhidas, um acordo de tratamento de dados e uma data de expiração.
Registo de auditoria
Alterações de início de sessão, diretório e marcações num registo que pode filtrar e exportar, e um histórico em cada processo KYC.
Autenticação de dois fatores
Autenticação de dois fatores com uma aplicação de autenticação, com cada sessão à vista e um clique para a terminar.
Início de sessão único
Início de sessão único via SAML 2.0 com o seu fornecedor de identidade, com os novos membros configurados no primeiro início de sessão.
Sincronização de diretório
Sincronização de diretório SCIM 2.0 para utilizadores e grupos, com um registo de cada alteração.
Consentimento e anulação da subscrição
Consentimento por endereço e canal, uma lista de exclusão, anulação da subscrição com um clique e um centro de preferências.
Um só sistema operativo
A Segurança e conformidade trabalha nos mesmos registos que tudo o resto que a Route Royal gere, para que as verificações, as funções e o consentimento acompanhem o trabalho para onde quer que vá.
Conheça o seu cliente
As verificações de identidade e de sanções passam pela sua própria conta Sumsub, só um Administrador ou um Proprietário pode aprovar, e cada passo fica no histórico do processo. Veja-o com os seus clientes numa demonstração, ou comece um teste grátis.
A ver como
Mude de função para ver quem pode aprovar.
Histórico do processo
